为提升内控合规管理水平，培养全员反洗钱意识，强化员工行为管控，防止案件风险发生，打好防范化解金融风险攻坚战，我行近期参加了发起行大连银行举办的一系列专题培训。下面让我们来看看都有哪些？

＊案防培训

9月20日下午，我行各级干部职工、案防工作人员参加了大连银行《加强案件防控教育 确保银行合规安全运营》主题教育，培训回顾了2019年案件防控工作情况，分析了当前的案防形势，对下一步案防工作进行了的具体安排，并就2019年案防工作提出了要求。

9月13日上午，我行组织各单位负责人、反洗钱联络员/操作员以视频会议形式参加了大连银行反洗钱专题培训。

培训首先从案例出发，详细讲解了洗钱案件的表现形式、洗钱的种类及法律分析，以此警示银行从业人员远离洗钱犯罪;紧接着，培训从专业角度解读了金融机构反洗钱相关制度，帮助反洗钱岗位人员熟悉规章制度要求；最后，培训重申了金融机构应履行的反洗钱义务，如内部控制制度、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等，并举例说明金融机构反洗钱义务履行不到位造成的后果，以此引起反洗钱从业人员的高度重视。

香港电影《反贪风暴3》演绎了国际洗钱犯罪活动的狡黠和猖獗，现实情况中洗钱风险也越演越烈。近年来，监管机构加大了洗钱犯罪活动的打击，反洗钱形势日益严峻，需要进一步加强培训学习，提升工作技能，把握预防重点。通过培训，我行从业人员反洗钱工作技能得到明显地提高。

＊合规培训

9月24日下午，我行各部门负责人、各支行长齐聚大连银行科技创新园5号视频会议室，参加大连银行举办的“商业银行合规风险管理”视频培训，由特聘讲师叶天萌主讲。

近年来，监管处罚力度逐渐增强，多数处罚由于内部控制失衡、严重违反审慎合规经营规则等原因。讲师以业务合规风险为切入点，全面分析商业银行当前风险状况，并提出应对措施。

本次培训，讲师介绍了先进同业机构的优秀合规管理经验，让参训人员茅塞顿开，丰富了视野，拓宽了合规内控管理思路，从而提升了我行合规管理整体水平。

合规工作任重道远，永远在路上。我行将继续坚持“合规先行”的发展理念，自觉将合规意识贯穿到经营发展的各个方面，以永远在路上的执着，把全面推进合规建设引向深入，营造高质量发展新局面！

大连开发区鑫汇村镇银行

                                     2019年9月30日